OBU法人文件盤點、審查關鍵與辨識趨勢
適合對象：經營者、高階主管、中階主管
適合部門：教育訓練、經營管理、幕僚、財務、法務、稅務、稽核
實施方式：研討會、訓練課程、遠距教學
所需時間：2小時
因應國際反洗錢要求與亞太洗錢組織（APG）評鑑，OBU開戶將從嚴把關，銀行端須徵提更具佐證力的文件，包含：董事職權證明、完好存續證明…等，並取得境外公司法人背後最終受益人資訊，以確保OBU帳戶持有法人的資訊完整性與即時性。既存帳戶也必須重新審視，補足前述與法令所規範的相關資料，確保帳戶持有法人的存在、有權簽署者與最終受益人，本課程將逐一說明每份境外公司文件的意涵、文件稽核的重點、真偽辨識的途徑，與法令規範的用意與重點。
報名費：NTD2,500 /一人
僅須透過電腦瀏覽器，或智慧型手機即可直接參與。
若您對本議題有興趣，需要為您安排時間開課，請洽本司預約安排，
電話 (02) 8661-8603、電郵 cr@unicorecpa.com
或請瀏覽 http://www.uniore.url.tw
僅須透過電腦瀏覽器，或智慧型手機即可直接參與。
若您對本議題有興趣，需要為您安排時間開課，請洽本司預約安排，
電話 (02) 8661-8603、電郵 cr@unicorecpa.com
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一、關於OBU帳戶三階段辨識的趨勢
(一)第一階段：法人存續性(Good Standing)與文件即時性(COI)
(二)第二階段：台版共同申報準則(CRS)辨識
(三)第三階段：反避稅辨識(CFC與PEM)
二、如何掌握境外公司的存續狀況
(一)完好存續證明(Certificate of Good Standing)的用意
(二)如何驗證完好存續證明(Certificate of Good Standing)的真偽
(三)完好存續證明(Certificate of Good Standing)的時效(探討六個月內用意)
三、如何掌握境外公司的法人文件真實性
(一)董事職權證明(Certificate of Incumbency)的用意
(二)如何驗證董事職權證明(Certificate of Incumbency)的真偽
(三)拿到董事職權證明(Certificate of Incumbency)的三個辨識動作
(四)董事職權證明(Certificate of Incumbency)如何比對客戶文件
(五)董事職權證明(Certificate of Incumbency)的時效(探討六個月內用意)
(六)首次董事指派書(Appoint of First Director)與COI之交叉比對
(七)如何確認簽發董事職權證明(Certificate of Incumbency)是否為註冊代理人
(八)如何掌握董事職權證明(Certificate of Incumbency)上的抵押記錄問題
四、其他(最終受益人、公司章程、客戶業務性質與KYC)
(一)如何判斷最終受益人與判斷應注意事項、特別案例、信託持股
(二)如何掌握公司章程上的關鍵(禁發無記名股票、特別股陷阱…等)
(三)如何瞭解客戶業務性質與KYC
(四)如何上網查詢境外公司資料
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簡介
本公司在境外公司設立、租稅規劃領域有著豐富顧問諮詢和境外公司設立經驗，專業服務範疇與客戶群，含跨台灣、中國、香港、美國、加拿大、紐澳、南非與歐洲...等處，境外公司諮詢與規劃經驗豐富。本公司除協助客戶合法諮詢境外公司規劃、辦理境外公司設立外，也定期舉辦相關教育 ... more
